证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-100

湖北康农种业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月14日

2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道553号

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长方燕丽

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数56,883,510股，占公司有表决权股份总数的57.25%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数4,732,000股，占公司有表决权股份总数的4.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会、变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司董事会议事规则>的议

案》

同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司关联交易管理制度>的

议案》

同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股

数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司承诺管理制度>的议案》同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司利润分配管理制度>的

议案》同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司募集资金管理制度>的

议案》同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事工作制度>的

议案》同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事专门会议工

作制度>的议案》同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外担保管理制度>的

议案》同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股

数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外投资管理制度>的

议案》同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《关于制定<湖北康农种业股份有限公司会计师事务所选聘制

度>的议案》同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《关于制定<湖北康农种业股份有限公司董事、高级管理人员

薪酬管理制度>的议案》同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司防止控股股东、实际

控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司累积投票制实施细则>

的议案》同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司网络投票实施细则>的

议案》

同意股数56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举非独立董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

司利润分配管理制度>的议案》

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：查雪松、李鑫慧

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会2025年7月16日