证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-057

常州电站辅机股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案2.4《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

事长审批；

（三）董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露，相关资料由公司董事会秘书办公室妥善归档保管；

（四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理制度及时对外披露信息。

第十六条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。

第十七条 公司建立暂缓、豁免披露信息内部责任追究机制，出现以下情形之一的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施：

（一）未及时上报暂缓与豁免披露事项的；

（二）不符合本制度规定的暂缓、豁免披露情形作暂缓、豁免处理的；

（三）暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满、未及时披露相关信息的；

（四）法律、行政法规、北交所规定及本制度规定的其他情形；

第四章 附则

第十八条 本制度未尽事宜，依据国家法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。若本制度与日后国家新颁布的法律法规、中国证监会、北交所新发布的规定有冲突的，冲突部分以国家法律法规及中国证监会、北交所最新发布的规定为准，并及时对本制度进行相应修订。

第十九条 本制度由董事会负责解释。

第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

常州电站辅机股份有限公司

董事会2025年7月22日