证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-069

常州电站辅机股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案2.16《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

律法规、中国证监会、北交所新发布的规定有冲突的，冲突部分以国家法律法规及中国证监会、北交所最新发布的规定为准，并及时对本制度进行相应修订。

第二十四条 本制度所称“以上”、“内”均含本数；“超过”不含本数。第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。第二十六条 本制度由公司董事会制定，经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

常州电站辅机股份有限公司

董事会2025年7月22日