烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年3 月17 日
2.会议召开地点:烟台经济技术开发区太原路3 号民士达会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月6 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长宋西全先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
2025 年公司以高质量发展为核心,坚持“人才引领、创新驱动”发展战略,
深入推进研产销协同、重点项目建设、信息化赋能、组织能力提升,发展势头良 好,企业创新水平和综合实力显著提升,同时根据市场环境及公司规划确定了 2026 年的主要工作计划。
(二)审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
根据2025 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了 《2025 年度财务决算报告》。
(三)审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
公司根据 2025 年年度实际经营情况,结合各项工作计划,以及对各项费用、 成本的有效控制,提出了2026 年度营业收入、成本费用及利润总额等预算数据。
(四)审议通过《2025 年度利润分配预案》议案
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2025 年度公司(母 公司)实现净利润为129,122,005.09 元。
为积极回馈投资者,公司拟以2025 年12 月31 日股本总数 146,250,000 股 为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币2 元(含税),合计派发现金股 利29,250,000.00 元(含税),本次利润分配不送红股,也不进行资本公积金转 增股本。
(五)审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司2025 年年度 董事会工作情况予以汇报。
公司独立董事包敦安、冷敏娟、Wei CAI 向董事会提交了《2025 年度独立董 事年度述职报告》,并将在公司2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2026 年3 月19 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露 的《2025 年度独立董事述职报告》(公告编号:2026-015、2026-016、2026-017)。
(六)审议通过《关于2025 年年度报告及其摘要》议案
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合2025 年的经 营情况,公司编制了2025 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于2026 年3 月19 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《2025 年年度报告》 (公告编号:2026-005)、 《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-006)。
本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
根据公司经营需要,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司于2026 年3 月19 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《拟续聘2026 年度会计师事务所公告》(公告编 号:2026-008)。
本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
(八)审议通过《关于预计2026 年度日常关联交易》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月19 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于预计2026 年日常性关联交易的公告》(公 告编号:2026-009)。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
宋西全、邢丽平、石岩、张祎系关联董事,回避表决。
(九)审议通过《关于批准2026 年度银行综合授信额度》议案
根据公司业务拓展及日常经营的需要,结合国家宏观经济形势,公司2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币50,000 万元的综合授信额度,具体融资金 额将视生产经营对资金的需求情况确定,该额度可在授权范围内滚动使用。授权 公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程,并签署有关合同及文件。
(十)审议通过《关于批准银行结构性存款额度》议案
根据公司资金使用需求,为提高公司资金暂时闲置期的收益,提议董事会授 权公司董事长会同经营层代表本公司办理年度不超过20,000 万元额度的银行结 构性存款,该额度可在授权范围内滚动使用。
具体内容详见公司于2026 年3 月19 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于公司闲置自有资金委托理财的公告》(公
告编号:2026-011)。
(十一)审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9 号--募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规 定,公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司2026 年3 月19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公 告编号:2026-012)。
(十二)审议通过《关于内部控制自我评价报告》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2026-013)。
本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
(十三)审议通过《关于2025 年度独立董事独立性的专项意见》议案
具体内容详见公司于2026 年3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《董事会关于2025 年度独立董事独立性情况的专项意 见》(公告编号:2026-014)。
(十四)审议通过《关于召开2025 年年度股东会》议案
根据《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的部分议案还需要提交股东 会进行审议,公司拟定于2026 年4 月9 日召开2025 年年度股东会。
具体内容详见公司于2026 年3 月19 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告》 (2026-018)。
三、备查文件
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会
2026 年3 月19 日