证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-065

烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会专门委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于2025年7月7日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一百一十三条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第一百一十四条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。第一百一十五条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。第一百一十六条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。第一百一十七条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循本办法的规定。第一百一十八条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第一百一十九条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第一百二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六节 附则

第一百二十一条 薪酬与考核委员会工作细则自董事会审议通过之日起生效施行。

第一百二十二条 薪酬与考核委员会工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，薪酬与考核委员会工作细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第一百二十三条 薪酬与考核委员会工作细则解释权归属公司董事会。

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会2025年7月8日