证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号：2026-013

昆山佳合纸制品科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月2日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董洪江先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数56,637,100股，占公司有表决权股份总数的74.66%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

公司董事长董洪江、董事陈玉传、张毅、阮凤娥、独立董事李丹云、张鹏、许冬冬因工作原因，以通讯方式出席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数28,167,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数28,167,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案表决结果：

同意股数28,167,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划激励对象名单>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数28,167,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

（五）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》

1.议案表决结果：

同意股数28,167,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026年股权激励计划有关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数28,167,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：何佳玥、苏成子

（三）结论性意见

序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会2026年4月2日