证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-071

昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月14日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月4日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长董洪江先生

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事陈玉传、张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司于2025年7月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

纸制品科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：

2025-104）；

2.31：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司于2025年7月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、

2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及相关规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2025 年7月30日在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年7月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会2025年7月15日