证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-086

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

会计师事务所选聘制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

昆山佳合纸制品科技股份有限公司于2025年7月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.12：《制定<会计师事务所选聘制度>》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第二十七条 本制度没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第二十八条 本制度由董事会负责解释。第二十九条 本制度经股东会审议通过后生效并实施。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会2025年7月15日