证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-083

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

昆山佳合纸制品科技股份有限公司于2025年7月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.09：《修订<对外投资管理制度>》。

表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

外投资事项未披露前，各知情人员均有保密的责任和义务。第四十二条 子公司须遵循公司信息披露管理制度。公司对子公司所有信息享有知情权。子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。

第八章 董事、经理、其他管理人员及相关责任单位的责任第四十三条 公司董事、经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险,对违规或失当的投资行为负责。第四十四条 上述人员未按本制度规定程序擅自越权审批投资项目,对公司造成损害的,应当追究当事人的相应法律责任。第四十五条 责任单位或责任人怠于行使其职责,给公司造成损失的,可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。

第九章 附则第四十六条 本制度未尽事宜依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；本制度与《公司章程》相抵触的部分，依《公司章程》的有关规定执行。第四十七条 本制度由董事会负责解释。第四十八条 本制度经股东会审议批准生效并实施，修改时亦同。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会2025年7月15日