证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-103

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

昆山佳合纸制品科技股份有限公司于2025年7月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.29：《制定<子公司管理制度>》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

市规则》关于上市公司财务管理的要求。

第六章 内部审计监督第二十九条 公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。第三十条 子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。

第三十一条 公司的《内部审计制度》适用于子公司内部审计。第三十二条 子公司应当严格按照公司《信息披露事务管理制度》规定履行信息披露义务。

第七章 附则第三十三条 本制度如有未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第三十四条 本制度由公司董事会制定、修订并负责解释。第三十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会2025年7月15日