珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月4日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月2日以电话、专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长李健先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司拟实施股权激励计划预留授予，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司2025年股权激励计划预留授予拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司《2025年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年股权激励计划预留授予的激励对象名单》（公告编号：2025-133）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与私募基金合作投资的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

为推进公司整体发展战略、深化产业布局，借助专业投资机构的投资经验及资金优势，公司拟作为有限合伙人与广州工创汇吉私募基金管理有限公司、济南西城投资发展有限公司、清远市清投壹号创新创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州工控混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳苏新投资有限公司共同投资设立基金。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《与私募基金合作投资的公告》（公告编号：

2025-134）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第十九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

为推进公司整体发展战略、深化产业布局，借助专业投资机构的投资经验及资金优势，公司拟作为有限合伙人与广州工创汇吉私募基金管理有限公司、济南西城投资发展有限公司、清远市清投壹号创新创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州工控混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳苏新投资有限公司共同投资设立基金。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《与私募基金合作投资的公告》（公告编号：

2025-134）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

珠海派诺科技股份有限公司

董事会2025年9月8日