证券代码：920371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-105

苏州欧福蛋业股份有限公司关于新增预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

2025年4月25日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。2025年5月21日，该议案经公司2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2025年8月19日、8月20日、8月21日，公司分别召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增2025年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于新增2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-097）。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

注：上表中“累计已发生金额”为截至2025年10月31日的数据，该数据未经审计。

（二） 关联方基本情况

Stadil担任董事的企业履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。2025年预计公司及下属控股子公司与该关联方发生的关联交易总额为1500万元（不含税）。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。2025年11月13日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事HenrikPedersen、Thor Stadil回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的日常性关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 定价公允性

关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2025年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。交易协议的具体内容以与交易对象签订的相关合同载明的内容为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的2025年度日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是真实、合理、必要的，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联公司形成依赖，也不会影响公司的生产经营。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：欧福蛋业本次新增预计2025年日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过，履行了必要的决策程序；公司关于本次新增预计2025年日常性关联交易的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

七、 备查文件

1、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；

3、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》；

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司新增预计2025年日常性关联交易的核查意见》。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会2025年11月14日