证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2026-006

江西新赣江药业股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

注：公司2025年与关联方实际发生金额未经审计，具体金额以年度审计报告为准，上述金额均为不含税金额。

（二） 关联方基本情况

售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；中医养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；护理机构服务（不含医疗服务）；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；住房租赁；企业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：实际控制人之一张爱江先生的控股公司

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、公司已于2026年1月9日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、公司已于2026年1月9日召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、公司已于2026年1月9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张爱江、张佳、刘晓鹏回避表决。

4、根据《北京证券交易所股票上市规则》第7.2.6条及公司《关联交易管理制度》，因本次预计的日常性关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的0.91%且低于3,000万元，故无需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

成本、利润因素，确定交易价格。

（二） 定价公允性

公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计2026年公司向关联方上海真和医院有限公司销售商品的交易金额合计不超过200万元。

预计2026年公司向关联方力赛新（广东）制药有限公司受托生产、销售商品的交易金额合计不超过300万元。

预计2026年关联方张爱江承租江西众源药业有限公司土地的租赁金额不超过5万元。

在上述预计的2026年日常性关联交易范围内，由公司各部门根据项目开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司基于市场波动情况与公司现有业务布局及业务拓展进行，系公司生产经营的正常所需。不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，依据市场价格定价交易，公司拥有独立、完整的业务经营体系，资产、销售、生产、技术、人员等均独立于主要股东，公司对关联交易不存在重大依赖。

六、 保荐机构意见

综上，保荐机构对新赣江预计2026年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件

（一）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》；

（二）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；

（三）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（四）、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司预计2026年度日常性关联交易的核查意见》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会2026年1月12日