证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-054
上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月26日
2.会议召开地点：公司会议室及网络会议
3.会议召开方式：现场与通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月22日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长周豪良
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事周豪良、高建珍、庄远、张华林、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经过第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
公司对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经过第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
4.25：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-085）；
4.26：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-086）；
4.27：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-087）；
4.28：《关于修订<子公司管理制度>的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-088）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案之子议案4.01至4.15尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市规则》等法律法规的相关规定，为规范公司信息披露事务，公司拟聘任胡玮灿女士担任公司证券事务总监，协助董事会秘书履职，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市规则》等法律法规的相关规定，为规范公司信息披露事务，公司拟聘任居维佳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履职，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-089）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
本次董事会审议的相关议案需要提交公司股东会审议，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提议召开公司2025年第二次临时股东会。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2025-056）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
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董事会2025年8月27日