上海威贸电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月22日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席庄兰芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

监事会2025年8月27日