证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-070

上海威贸电子股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

上海威贸电子股份有限公司于2025年8月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.10：

《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

书保持沟通和工作对接。

第八章 附则第三十六条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第三十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。第三十八条 本制度经股东会审议通过之日起开始实施。

上海威贸电子股份有限公司

董事会2025年8月27日