证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-083

上海威贸电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

上海威贸电子股份有限公司于2025年8月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.23：

《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第六章 附 则第二十五条 本工作细则所称“以上”含本数；“过”“不足”不含本数。第二十六条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、北京证券交易所相关规则和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、北京证券交易所相关规则和《公司章程》的规定相抵触的，按照前述规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十七条 本工作细则由董事会负责制定、解释与修订，经董事会审议通过之日起生效并实施。

上海威贸电子股份有限公司

董事会2025年8月27日