证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2026-031
北京三元基因药业股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订原因
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、经营规划及实际经营情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、修订内容
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第十一条 …… 经依法登记，公司的经营范围：制造治疗用生物制品（注射用重 | 第十一条 …… 经依法登记，公司的经营范围：许可项目:药品生产;药品零售; |
| 组人干扰素α1b、重组人干扰素α1b注射液、重组人干扰素α1b喷雾剂、重组人干扰素α1b滴眼液）（药品生产许可证有效期至2025年11月18日）；营养保健用品、医疗器械的销售；生物技术产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）的开发、销售及技术转让、咨询服务；开发营养保健用品、医疗器械；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；）经营进料加工和“三来一补”业务；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 | 药品委托生产;药品进出口;药物临床试验服务;医疗器械互联网信息服务;医疗服务;医疗美容服务;生活美容服务;保健食品生产;第二类医疗器械生产;消毒剂生产（不含危险化学品）;用于传染病防治的消毒产品生产;特殊医学用途配方食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:医学研究和试验发展;细胞技术研发和应用;生物化工产品技术研发；人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;健康咨询服务（不含诊疗服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;第二类医疗器械销售;食品销售（仅销售预包装食品）;特殊医学 |
| 和限制类项目的经营活动。） | 用途配方食品销售;保健食品（预包装）销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）;非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 第三十八条 ……，对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。 股东会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权…… | 第三十八条 ……，对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。 公司年度股东会可以授权董事会向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于最近一年末净资产20%的股票，该项授权的有效期不得超过公司下一年度股东会召开日。 股东会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权…… |
是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内
容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2026年4月10日