南京云创大数据科技股份有限公司董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事离任的基本情况

本公司马振宇女士,因个人原因辞任,不再担任董事。本次离任自股东会选举产生 新任董事之日起生效。该人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合 惩戒对象,离任后继续担任人事经理职务, 存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见2023 年4 月27 日披露登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)的《2022 年年度报告》之“第五节 重大事项”之“二、重大事件详情” 之“(五)承诺事项的履行情况。

二、合规性说明及影响

(一)人员变动的合规性说明

马振宇的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,马振宇作为审计委员会成员的董事辞 任,导致审计委员会成员低于法定最低人数;马振宇女士辞去董事职务的申请将在选举 出新任审计委员会委员后生效,在新任审计委员会委员就任前,马振宇女士仍将按照相 关规定履行董事职责。

(二)人员变动对公司的影响

马振宇女士辞任公司董事后仍担任公司原有其他职务,辞去公司董事职务后不会对 公司生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对马振宇女士在任职期间为公司发展所 作出的贡献表示衷心的感谢。

三、相关风险揭示

1、公司存在财务类强制退市风险。因公司年审会计机构上会会计师事务所(特殊 普通合伙)对南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度报告 出具了无法表示意见的审计报告,公司股票交易已于2025 年5 月6 日被实施财务类退 市风险警示。在被实施退市风险警示后,若公司本年度出现《北京证券交易所股票上市 规则》(以下简称《股票上市规则》)第10.3.9 条规定情形的,将触及财务类强制退市情 形,公司股票将于触及相关情形的次一交易日起停牌,进入强制退市程序。

2、公司存在重大违法强制退市风险。公司于2025 年4 月27 日收到中国证监会下 发的《立案告知书》(编号:证监立案字0102025006 号),公司因涉嫌信息披露违法违 规被立案调查。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《股票上市规则》第 10.5.1 条规定的重大违法强制退市情形,公司股票将被实施重大违法强制退市。

3、目前,公司不存在筹划或者实施重大资产重组计划。

四、备查文件

马振宇女士的《辞职报告》。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月5 日