证券代码：920305 证券简称：*ST云创 公告编号：2025-099

南京云创大数据科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场（提供网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘鹏

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数68,731,722股，占公司有表决权股份总数的51.9215%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数357,699股，占公司有表决权股份总数的0.2702%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席4人，董事张真因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(2) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，

(3) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(4) 审议通过《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金

管理制度>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(5) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(6) 审议通过《修订<累积投票实施细则>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(7) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(8) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(9) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，

(10) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(11) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(12) 审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(13) 审议通过《修订<募集资金使用管理制度>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(14) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(16) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所

（二）律师姓名：郭蒙蒙、王慧

（三）结论性意见

公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、2025年第三次临时股东会决议及会议全套文件；

2、法律意见书。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2025年10月15日