证券代码：835305 证券简称：*ST云创 公告编号：2025-076

南京云创大数据科技股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年9月 19日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案（10）《修订<独立董事工作制度>》，本议案尚需股东会审议通过。

二、 分章节列示制度主要内容：

公司承担。第三十八条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得其他利益。第三十九条 公司可以建立独立董事责任保险制度，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第六章 附则第四十条 本制度所称主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东；中小股东，是指除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东及其关联方以外的其他股东；附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业；主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；任职，是指担任董事、高级管理人员以及其他工作人员；本制度中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数。

第四十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则以及《公司章程》的相关规定执行。第四十二条 本制度由股东会授权董事会负责解释。第四十三条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效施行。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2025年9月23日