证券代码：835305 证券简称：*ST云创 公告编号：2025-068

南京云创大数据科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年9月 19日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案（2）《修订<对外投资管理制度>》，本议案尚需股东会审议通过。

二、 分章节列示制度主要内容：

第三十二条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：

（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；

（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；

（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；

（四）公司认为有必要的其他情形。

第三十三条 投资转让应严格按照《公司法》和《公司章程》有关转让投资规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、行政法规的相关规定。第三十四条 批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。

第三十五条 财务部负责投资转让与收回的资产评估工作，防止公司资产的流失。

第六章 附则

第三十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第三十七条 本制度由公司股东会授权董事会负责解释。

第三十八条 本制度的修改自公司股东会通过之日起生效。

第三十九条 本制度由公司董事会拟订，自股东会审议通过之日起生效施行。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2025年9月23日