上海辰光医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月15日 下午15:00

2.会议召开地点：上海市青浦区华青路1269号

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司第五届董事会

5.会议主持人：董事长 王杰先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数32,778,374股，占公司有表决权股份总数的38.1823%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数143股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用

授信额度的议案》

1.议案表决结果

同意股数8,127,715股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；回避股数24,650,659股。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决；董事左永生因与王杰有亲属关系，回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：王依来律师、王智律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

（二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》签字盖章页。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会2025年10月16日