上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月8日

2.会议召开地点：上海市青浦区华青路1269号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月3日以书面、电话和微信方式发出

5.会议主持人：董事长 王杰先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-106)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会2025年9月10日