证券代码：920284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-128

无锡灵鸽机械科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月17日

2.会议召开地点：江苏无锡新区珠江路95-2号，无锡灵鸽机械科技股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王洪良

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共20人，持有表决权的股份总数40,329,117股，占公司有表决权股份总数的38.4873%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数8,951,559股，占公司有表决权股份总数的8.5427%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；

2. 司董事会秘书出席会议；

董事会秘书王玉琴女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39,040,265股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

关联股东王玉琴回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39,040,265股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

关联股东王玉琴回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事

宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39,040,265股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本

次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

关联股东王玉琴回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事宜的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：裴振宇律师、吕希菁律师

（三）结论性意见

上海市锦天城律师事务所经办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会2025年10月20日