证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-070
无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月21日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王洪良
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事黄祥虎、吴斌、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-074）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于制定<重大信息内部报告制度>的公告》（公告编号：2025-104）；
2.31.《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的公告》（公告编号：2025-105）；
2.32.《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的公告》（公告编号：2025-106）；
2.33.《关于废止<独立董事津贴制度>的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案之子议案2.15及2.33在提交董事会审议前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案之子议案2.01-2.15、2.33尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-071）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-072）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-073）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-108）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字及盖章的第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2025年8月22日