证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-056
广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
经公司2025年8月11日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
| 第一章 总 则 第一条 为了健全广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）管理制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《监管办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本议事规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会除应遵守法律、行政法规、公司章程及其细则的规定外，还 | ||
决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。第五十条 董事会决议应当经与会董事签字确认。
第五十一条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报决议的执行情况。
第五十二条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第五十三条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第五十四条 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“内”。均含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第五十五条 本规则由董事会拟定并负责解释，经公司股东会审议通过后生效并执行，修改亦同。
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
董事会2025年8月11日