证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-074

广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会秘书工作制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

经公司2025年8月11日第四届董事会第八次会议修订并审议通过。

二、 分章节列示制度主要内容：

及公司违法违规行为的信息除外。董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查。第十九条 公司应当在原任董事会秘书离职3个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责，并及时公告，同时向北京证券交易所报备。公司指定代行人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第五章 考核与奖惩第二十条 董事会决定董事会秘书的报酬事项和奖惩事项，董事会秘书的工作由董事会进行考核。

第二十一条 董事会秘书违反法律、法规、部门规章、北交所相关规定或《公司章程》，应依法承担相应的责任。

第六章 附 则

第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会2025年8月11日