湖北宏裕新型包材股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年3 月27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决与通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长、总经理朱少华
6.会议列席人员:公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2025 年度总经理工作报告》
公司总经理对公司2025 年工作进行总结,并提出2026 年工作目标任务及措
施。
(二)审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》
公司2025 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。具体内容 请详见公司2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2026-007 号公告。
(三)审议通过《公司2025 年年度报告及摘要》
公司2025 年年度报告及摘要具体内容请详见公司2026 年3 月30 日在北京 证券交易所网站(www.bse.cn)披露的2026-008、2026-009 号公告。
(四)审议通过《公司2025 年度财务决算报告及2026 年度财务预算报告》
公司2025 年经营成果、财务状况及2026 年度财务预算指标。
(五)审议通过《关于2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展需要,公司拟向银行申请总额不超过9 亿元 的综合授信额度,用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。具体内容请详见公 司2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的2026-019 号 公告。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
(六)审议通过《公司2025 年度内部控制评价报告》
结合公司内部控制制度和评价办法,对公司2025 年12 月31 日(内部控制 评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。具体内容请详见公司2026 年 3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的2026-014 号公告。
(七)审议通过《关于修订<董事及高管人员薪酬管理办法>有关条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟修改《董事及高管人员薪酬管 理办法》中部分条款。具体内容请详见公司2026 年3 月30 日在北京证券交易所 网站(www.bse.cn)披露的2026-017 号公告。
(八)审议《公司2026 年度董事及高管人员薪酬考核方案》
(1)独立董事薪酬考核方案
独立董事2026 年度津贴为6 万元(税前)。独立董事出席公司董事会、股东 会的差旅费以及行使职权所需费用,由公司据实报销。
(2)非独立董事及高管人员薪酬考核方案
非独立董事及高管人员2026 年基本薪酬=董事长基本薪酬×职务系数。董事 长2026 年基本薪酬为51 万元(税前)。
具体内容请详见公司2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的2026-018 号公告。
2.回避表决情况
因涉及董事本人薪酬,公司内部董事朱少华、邹华蓉、陈凌云,独立董事闻 碧静、万晓霞、龚小凤均回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
(九)审议通过《公司2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》
《公司2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》具体 内容请详见公司2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2026-011 号公告。
(十)审议通过《关于2025 年度利润分配的议案》
根据法律法规及《公司章程》的相关规定,综合考虑公司目前总体运营情况 及所处发展阶段,公司拟以2025 年末可参与分配的股本80,400,289 股为基数, 每10 股分配现金股利1.5 元(含税),预计分配利润12,060,043.35 元。具体内容 请详见公司2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2026-020 号公告。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
(十一)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》, 就公司在任独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士的独立性情况进行评 估并出具专项意见。具体内容请详见公司2026 年3 月30 日在北京证券交易所网 站(www.bse.cn)披露的2025-024 号公告。
(十二)审议通过《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》
董事会审计委员会全面总结了2025 年度工作情况。具体内容请详见公司 2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的2025-025 号公告。
(十三)审议通过《关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报 告》
根据相关法律法规的要求,公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体内容请详见公司2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的2025-026 号公告。
(十四)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
根据相关法律法规的要求,董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履 职评估情况进行了汇报。具体内容请详见公司2026 年3 月30 日在北京证券交易 所网站(www.bse.cn)披露的2025-027 号公告。
(十五)审议通过《公司2025 年度独立董事述职报告》
公司独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士分别向董事会递交了述 职报告。具体内容请详见公司2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站
(www.bse.cn)披露的2026-021~023 号公告。
(十六)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》
公司定于2026 年4 月28 日召开2025 年年度股东会。具体内容请详见公司 2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的2025-029 号公告。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议;
2.公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议;
3.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
4.公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
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