证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-155

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.25：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第二十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议通过。

第二十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，在信息尚未公开披露前，不得擅自披露有关信息。第二十八条 薪酬与考核委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、会议记录等，由董事会秘书负责保存。

薪酬与考核委员会会议档案的保存期限为10年。

第六章 附则

第二十九条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。

第三十条 本细则由董事会负责解释和修订。

第三十一条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会2025年12月10日