证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-013

杭州天铭科技股份有限公司拟续聘2026年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年7月18日组织形式：特殊普通合伙注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：钟建国2025年度末合伙人数量：250人2025年度末注册会计师人数：2,363人2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人2024年收入总额（经审计）：29.69亿元2024年审计业务收入（经审计）：25.63亿元2024年证券业务收入（经审计）：14.65亿元2024年上市公司审计客户家数：756家2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

2024年上市公司审计收费：7.35亿元2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：578家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000万元职业保险累计赔偿限额：>10,000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次和纪律处分5次。

112名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15次、监督管理措施63次、自律监管措施42次和纪律

处分23次。

（二）项目信息

1.基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期2026年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。上期2025年审计收费62.5万元，其中年报审计收费50万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2025年3月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会审计意见

公司于2026年3月25日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司此次聘任决策程序符合法律法规和《公司章程的》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（三）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于机构信息、项目信息的基本情况说明》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会2026年3月27日