杭州天铭科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月14日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张松先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数77,171,773股，占公司有表决权股份总数的73.7667%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,160股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数77,171,573股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所

（二）律师姓名：朱桑宜、朱嵘

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《杭州天铭科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《浙江金道律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会2025年11月18日