证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-076

杭州天铭科技股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

杭州天铭科技股份有限公司于2025年8月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于新增公司<子公司管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、 分章节列示制度主要内容：

罚的，公司及子公司可按照相关规定对子公司直接责任人及相关董事、高级管理人员给予相应的处分。

第九章 附则第四十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及 《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及 《公司章程》的规定为准。第四十二条 本制度由董事会拟定或修改，自公司董事会审议通过之日起生效并实施。第四十三条 本制度由董事会负责解释。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会2025年8月26日