云南生物谷药业股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月26日以通讯方式发出
5.会议主持人：旃源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表47人，实际出席职工代表38人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：
| 邹怡女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，不是失信联合惩戒对象。 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-109）。 |
2.议案表决结果：同意32票；反对2票；弃权4票。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《云南生物谷药业股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》
云南生物谷药业股份有限公司
董事会2025年9月29日