证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-070
云南生物谷药业股份有限公司
独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.03：修订《独立董事工作细则》并更名为《独立董事工作制度》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.03：修订《独立董事工作细则》并更名为《独立董事工作制度》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。
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| 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分 |
| 第七章 附则 第五十条 本制度所称“以上”“至少”，含本数；“高于”，不含本数。 第五十一条 本制度没有规定或与国家颁布的法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定不一致的，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，并相应对本制度进行修订。 第五十二条 本制度由公司董事会负责解释。 第五十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效。 |
云南生物谷药业股份有限公司
董事会2025年9月11日