中航泰达(920263)_公司公告_中航泰达：2025年第一次临时股东会决议公告_公司公告

证券代码：836263 证券简称：中航泰达公告编号：2025-093

北京中航泰达环保科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘斌

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数76,843,816股，占公司有表决权股份总数的54.41%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数18,246,375股，占公司有表决权股份总数的12.92%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人1名，代表公司有表决权的股份总数246,375股，占公司有表决权的股份总数的0.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数76,843,816股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案为特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数76,843,816股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数76,843,816股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股

东会有表决权股份总数的0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

(11) 审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》同意股数76,843,816股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(12) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(13) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(14) 审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

(15) 审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
2.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	246,375	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：王庭、聂东

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格及本次股东会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘晓敏	监事会主席	离任	2025年9月15日	2025年第一次临时股东会	审议通过
李转丽	职工代表监事	离任	2025年9月15日	2025年第一次临时股东会	审议通过
高贵军	股东代表监事	离任	2025年9月15日	2025年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(二)《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会2025年9月16日

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