证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-069

北京中航泰达环保科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案（11）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

赁）等的订立、变更和终止；

（四）大额银行退票；

（五）重大经营性或非经营性亏损；

（六）遭受重大损失：

（七）重大行政处罚；

（八）北京证券交易所等相关有权部门所规定的其他事项。

第五十条 子公司应当明确信息披露责任人及责任部门，负责子公司信息披露事宜和与公司董事会秘书在信息上的沟通。

第九章 附 则

第五十一条 本制度所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章程》所用词语释义相同。

第五十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本制度与有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。

第五十三条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。

第五十四条 本制度由公司董事会负责解释、修订。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会2025年8月28日