证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-072

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案（14）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第二十六条 本细则由公司董事会负责解释、修订。第二十七条 本细则由公司董事会审议通过起生效。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会2025年8月28日