证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-065

北京中航泰达环保科技股份有限公司

募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案（7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第六章 责任追究第二十六条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的有效实施。未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。

第七章 附则第二十七条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有冲突时，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。第二十八条 本制度所称“以上”含本数，“低于”不含本数。第二十九条 本制度由公司董事会负责解释。第三十条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并实施。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会2025年8月28日