证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-079

北京中航泰达环保科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案（21）《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第十四条 本制度未尽事宜或本规则生效后与颁布、修改的《公司法》等法律法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照上述法律法规或《公司章程》的规定执行。

第十五条 本制度由董事会负责解释、修订。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会2025年8月28日