证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-009

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

外汇套期保值业务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2026年2月11日第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件的规定执行， 并由董事会及时修订。第二十三条 本制度由公司董事会负责修订和解释。

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董事会2026年2月11日