证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-086

利尔达科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月28日

2.会议召开地点：杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶文光

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数254,677,617股，占公司有表决权股份总数的60.4031%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数726,398股，占公司有表决权股份总数的0.1723%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席5人，董事孙瑶、崔彦军、潘士远、杨柳勇因公事缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所律师

（二）律师姓名：陈家齐、金伟伟

（三）结论性意见

利尔达科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会2025年7月29日