河北华密新材科技股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZE10061 号

河北华密新材科技股份有限公司

内部控制审计报告目录

目录

页次

内部控制审计报告

1-2

企业内部控制自我评价报告

1-12

BDO春

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZE10061 号

河北华密新材科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,河北华密新材科技股份有限公司(以下简称“华密新材”) 2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,华密新材按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告 第1页

BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:黄飞

中国注册会计师:杨媛

中国·上海

二〇二六年三月二十五日

审计报告 第2页

海市 年

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此证复印件仅作为报告书附件使用,

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姓 Full name % 黄飞

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别 男

出生日期 Date of birth - 1973-10-29

工作单位 Workingunit 身份证号码 信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)

Identity cardNo.--1305021973102900

会计师事务所 (特殊普通合伙) 立信 哈

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UC ACCOUNTANTS

杨極

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姓

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仅供出报告使用,其他无效。

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year afer this renewal.

证书编号: 310000063735

会计师事务所 (特殊普通合伙) 立信

注协会北注会计师协会

杨媛

发证日期:

2023 Date of Issuance

年 ly 月 月