成都欧康医药股份有限公司 独立董事专门会议关于2024 年股权激励计划回购 注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

成都欧康医药股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事专门会议依据 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律、法规和规范性文件以及公司《2024 年股权激励计划(草案)》(以下简称 “《激励计划》”)的相关规定,对公司2024 年股权激励计划回购注销部分限 制性股票及调整回购价格相关事项进行了核查,发表核查意见如下:

一、关于2024 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的核查意见

经核查,独立董事专门会议认为:公司本次回购注销部分限制性股票的方 案符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及《激励计划》的相关规 定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事专门会议一致同意公司本次回购注销该部分限制性股票的相关事 项并同意将该议案提交董事会审议,董事会审议通过后该议案尚需提交股东会 审议。

二、关于2024 年股权激励计划调整事项的核查意见

经核查,公司2024 年年度权益分派已实施完成,根据《激励计划》的规定, 公司需对本激励计划回购价格、数量进行相应调整。公司本次调整2024 年股权

激励计划回购价格、数量符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计划》以及公司《激 励计划》等相关规定,本次调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内,调 整程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

整。

因此,独立董事专门会议同意对本激励计划回购价格、数量进行相应的调

成都欧康医药股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年4 月15 日