成都欧康医药股份有限公司关于拟减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司2024年股权激励计划实施与2025年度业绩情况，公司拟对合计242,892股限制性股票进行回购注销并相应调整回购价格、减少公司注册资本：

1、因2024年股权激励计划预留授予的1名激励对象离职，不再具备激励资格，公司对其已获授但尚未解除限售的98,100股限制性股票予以回购注销；

2、因2024年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核仅达成80%解除限售比例，公司对34名首次授予激励对象及7名预留授予激励对象对应不满足解除限售条件的144,792股限制性股票予以回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本及注册资本将相应减少，公司注册资本将由100,717,495元变更为100,474,603元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记等相关手续。

二、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会2026年4月15日