成都欧康医药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
2025 年,成都欧康医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《北京证券交易所股票 上市规则》《董事会议事规则》的相关规定,积极开展董事会各项工作。全体 董事本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽责履行职责和义务,保障公司 规范运作,促进公司持续健康、稳定的发展,切实维护公司和全体股东的利益。 现就2025 年度董事会主要工作情况报告如下:
一、2025 年度总体经营情况
2025 年,公司严格按照年度经营计划,积极贯彻实施董事会战略部署,推 进各项工作。报告期内,公司实现营业收入33,173.72 万元,同比上升6.92%; 实现归属于上市公司股东的净利润1,149.33 万元,同比下降48.79%。
二、2025 年董事会工作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内,公司共召开9 次董事会会议,会议的召开、表决和决议程序严 格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作,会议合法、 有效。会议具体情况如下:
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 1 | 第四届董事会第 六次会议 | 2025.1.22 | 《关于制定< 舆情管理制度> 的议案》 |
2 第四届董事会第 七次会议 2025.2.25 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于2024 年度董
事会工作报告的议案》《关于2024 年度总经理工作报告的议
案》《关于2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于董事会
对独立董事独立性情况专项报告的议案》《关于2024 年度财
务决算报告的议案》《关于2025 年度财务预算报告的议案》
《关于2024 年年度权益分派预案的议案》《关于会计师事务
所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》《关于董事会审计委员会
3 第四届董事会第 八次会议 2025.4.15
2024 年度履职情况报告的议案》《关于2025 年度公司董事及
高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025 年度租赁办公场
所暨关联交易的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》《关于2025 年度公司及子公司向银行申请综合
授信额度暨关联担保的议案》《关于2024 年度内部控制自我
评价报告的议案》《关于2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项审核说明的议案》《关于调整公司组
织架构的议案》《关于召开2024 年年度股东会的议案》
4 第四届董事会第 九次会议 2025.4.27 《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于2025 年半
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
5 第四届董事会第 十次会议 2025.8.25
《关于调整2024 年股权激励计划限制性股票预留授予价格和
数量的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于2024
年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修
订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》《关于
制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审
6 第四届董事会第 十一次会议 2025.9.1
议)》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于拟续聘会计师事
务所的议案》《关于提请召开2025 年第一次临时股东会的议
案》
7 第四届董事会第 十二次会议 2025.9.16
《关于向2024 年股权激励计划预留激励对象授予权益的议
案》《关于调整公司组织架构的议案》
8 第四届董事会第 十三次会议 2025.10.28 《关于审议<2025 年三季度报告>的议案》
第四届董事会第
9 十四次会议 2025.11.17
《关于2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除
一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
(二)董事会对股东会决议的执行情况
报告期内,公司共召开1 次年度股东会、1 次临时股东会,公司董事会根 据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责,严格按 照股东会的决议和授权,认真执行股东会审议通过的各项议案,确保各项议案 得到充分执行,以保障各位股东的合法权益。具体内容如下:
序号 会议届次 召开日期 审议事项
《关于2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于2024 年度董
事会工作报告的议案》《关于2024 年度监事会工作报告的议
案》《关于2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于2024 年
度财务决算报告的议案》《关于2025 年度财务预算报告的议
案》《关于2024 年年度权益分派预案的议案》《关于2025 年度
公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025 年度
1 2024 年年度股东 会 2025.5.16
公司监事薪酬方案的议案》《关于2025 年度租赁办公场所暨
关联交易的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》《关于2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信
额度暨关联担保的议案》《关于2024 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》《关于公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于2024 年股权激励
计划预留授予激励对象名单的议案》《关于取消监事会并修订
2 2025 年第一次临 时股东会 2025.9.16
<公司章程>的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关
于废止<监事会议事规则>的议案》《关于制定及修订公司部分
内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》
(三)董事会审计委员会履职情况
报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定,充分发挥审核及监督作用,主要负责公司内外部审计 沟通及公司内控制度的监督核查工作。报告期内,公司审计委员会共召开7 次 会议,具体情况如下:
序号 会议届次 召开日期 审议事项
| 1 | 第四届董事会审计 委员会第四次会议 | 2025.2.25 | 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
| 2 | 第四届董事会审计 委员会第五次会议 | 2025.3.31 | 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报 告的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议 案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度履职 情况报告的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报 告的议案》《关于内审部 2024 年度工作总结的议案》 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明的议案》 |
| 3 | 第四届董事会审计 委员会第六次会议 | 2025.4.27 | 《关于审议<2025 年第一季度报告> 的议案》 |
| 4 | 第四届董事会审计 委员会第七次会议 | 2025.8.25 | 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告的议案》。 |
| 5 | 第四届董事会审计 委员会第八次会议 | 2025.9.1 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 6 | 第四届董事会审计 委员会第九次会议 | 2025.9.16 | 《关于向 2024 年股权激励计划预留激励对象授予权益的 议案》 |
| 7 | 第四届董事会审计 委员会第十次会议 | 2025.10.28 | 《关于审议<2025 年三季度报告> 的议案》 |
(四)独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关制度的规定行使自己的权利,履行自己的义务。独立董事本着对公司、股 东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项 议案,积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的 执行情况,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,切实维护了中小股 东的利益。报告期内,公司独立董事专门会议共召开5 次会议,具体情况如下:
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 1 | 第四届董事会第四次 独立董事专门会议 | 2025.2.25 | 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
| 2 | 第四届董事会第五次 独立董事专门会议 | 2025.4.15 | 《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》 《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨关联担保的议案》《关于 2024 年年度权益分派预案的 议案》 |
| 3 | 第四届董事会第六次 独立董事专门会议 | 2025.8.25 | 《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票预留授予价 格和数量的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》 《关于 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议 案》 |
| 4 | 第四届董事会第七次 独立董事专门会议 | 2025.9.16 | 《关于向 2024 年股权激励计划预留激励对象授予权益的 议案》 |
| 5 | 第四届董事会第八次 独立董事专门会议 | 2025.11.17 | 《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 |
(五)公司治理提升和内控建设情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,健全公司内部控 制制度,以进一步提高公司治理水平,促进公司规范运作。
公司已建立相对健全的内部控制体系,同时也制定了较为完善、合理的内 部控制制度,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了 较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况,最大程度维护公司和股东的利益。
三、绩效评价结果及其薪酬情况
(1)绩效考核依据
公司根据《公司法》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 等有关规定,对公司董事、高级管理人员进行绩效考核。2025 年度,公司非独 立董事、高级管理人员的薪酬考核工作由公司独立董事专门会议组织实施。
(2)绩效考核结果及薪酬情况
根据考核结果,公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责,较 好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的 绩效评价结果及薪酬情况已在公司《2025 年年度报告》之相关章节予以详细披 露。公司独立董事领取固定津贴6 万元/年(税前)。
四、2026 年度董事会工作计划
2026 年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,进一步加强自 身建设,积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,贯彻落实股东会的各项决 议,从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发,勤勉履职,按照既定的经营 目标和发展方向,努力推动实施公司的战略规划,不断规范公司治理,加强董 事履职能力培训,注重集体决策,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性, 加强对公司内部控制体系建设的指导,决策并优化公司战略规划,遵守各项法 律法规、部门规章和规范性文件的相关要求,认真自觉履行信息披露义务,增 强公司信息披露的规范性和透明度,夯实公司发展的基础,确保实现公司的可 持续性健康发展。
成都欧康医药股份有限公司
董事会
2026 年4 月15 日