浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月29日以通讯及书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张文永先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事会的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-071）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-072）。本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,因此拟相应废止《监事会制度》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,因此拟相应废止《监事会制度》。本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会2025年9月9日