证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-086

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会秘书工作制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》之子议案3.02：《关于修订<董事会秘书工作细则>并更名为<董事会秘书工作制度>的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》之子议案3.02：《关于修订<董事会秘书工作细则>并更名为<董事会秘书工作制度>的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为促进浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会2025年9月9日