证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-093

浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》之子议案3.09：《关于修订<董事会战略与ESG管理委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》之子议案3.09：《关于修订<董事会战略与ESG管理委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会工作细则

第一章 总则第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司设立董事会战略与ESG管理委员会（以下简称“战略与ESG管理委员会”），

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会2025年9月9日