证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-102

武汉微创光电股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事陈军先生（公司董事长张再武先生因工作原因未能出席本次股东会，本次股东会由过半数董事共同推举董事陈军先生主持现场会议）

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数83,880,266股，占公司有表决权股份总数的51.98%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事张再武、徐一旻因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事尹正兵因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《修订<股东会议事规则》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《修订<独立董事工作制度》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11)审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12)审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制

度>》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13)审议通过《修订<累积投票制实施细则>》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14)审议通过《制定<网络投票实施细则>》

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：胡毅刚、李建建

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的议案均已在股东会通知中列明；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。姓名

五、备查文件

武汉微创光电股份有限公司

董事会2025年9月12日